Как выглядит нарушение
Договоры со связанными сторонами по завышенным ценам, платежи фирме директора, увод клиента или проекта, одобрение сделок без раскрытия. Небольшие платежи могут складываться в систему.
Как доказывается
Таблицей операций с датой, суммой, одобрившим и получателем, подкреплённой банковскими выписками и договорами. Без неё иск остаётся обвинением, поэтому мы готовим её до конфронтации.
Кто и что требует
Компания, а при определённых условиях акционеры от её имени. Средства: возврат сумм, убытки, отстранение. Если активы присвоены, возможно и уголовное заявление.
Документы, которые стоит подготовить
- Учредительные документы и условия назначения
- Банковские выписки и одобрения платежей
- Договоры со связанными сторонами
- Протоколы совета
Частые вопросы
Обязан ли директор перед каждым акционером?
В основном перед компанией. У акционеров могут быть иски в определённых случаях; мы выясняем, какие.
Может ли компания «одобрить» нарушение задним числом?
В некоторых случаях - при раскрытии и надлежащем одобрении. Тайное одобрение нарушения не исправляет.
Ещё по этой теме
Страница носит общий информационный характер и основана на законодательстве ОАЭ и Дубая в том виде, как мы его понимаем на дату подготовки. Это не юридическая консультация. Законы меняются, а верный шаг зависит от ваших документов и обстоятельств. Результат не гарантируется.